MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 18/09/2019 Ліга Чемпіонів: стартували матчі першого туру...>> Пристайко вперше поспілкувався з Помпео...>> Закарпатцям до уваги: продаєте власну сільськогосподарську продукцію – отримайте в сільській раді довідку...>> Роздрібна торгівля пальним може здійснюватись суб’єктами господарювання лише за наявності відповідної ліцензії...>> ЛКП «Лев» соціальним роликом закликало власників котів стерилізувати своїх улюбленців...>> У Львові відбудеться публічна консультація щодо можливого будівництва крематорію у місті...>> Львів’ян запрошують на III вечірній забіг-феєрію...>> Львів налагоджує співпрацю з німецькою громадою Гофштеттен...>> Мерія нагадує перелік пільгових категорій громадян, що мають право безкоштовного проїзду у громадському електротранспорті...>> В рамках Фройдівських читань у Львові проведуть лекцію на тему: «Україна через призму психоаналітичного розуміння»...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути

   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стриянці загрожує до 15 років неволі за умисне вбивство співмешканця...
16-09-2019, 12:30  >>> 
Не раз судимого чоловіка судять у Львові за нові злочини...
16-09-2019, 12:29  >>> 
Неповнолітньому лиходію, який на Львівщині обікрав інваліда, «світить» в’язниця...
13-09-2019, 11:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

Нацкомісія назвала 10 ознак фіктивності інвестиційних проектів

Діловий світ | 26-03-2019, 04:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 295 295    
НКЦПФР закликає інвесторів бути уважними при інвестуванні у сумнівні проекти - найкраще зробити додаткові перевірки з метою впевнитися в надійності проекту, або ж взагалі відмовитися від таких інвестицій.

Про це повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Завжди можна зробити відповідні запити до фінансових регуляторів, які в межах своєї відповідальності надаватимуть відповідний висновок чи інформацію.

Попередження укладено на основі аналізу існуючих та вже припинених сумнівних проектів.

Ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти, такі:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності;

Основною ознакою скам проектів є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші середньої процентної ставки банків по депозитам. Деякі проекти пропонують дохідність в 100% й більше річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно розпливчасто описаними.

2. Відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

Як правило, проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управління активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій, або екзотичних країн.

3. Агресивний маркетинг;

Більшість скам-проектів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона грунтується винятково на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів та медіа-персон, чи навіть мережа споріднених "партнерських" сайтів в інших юрисдикціях.

4. Відсутність фізичного офісу;

Наявність виключно онлайн комунікації, відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проект пропонує послуги. Відсутність ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу, як то юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб.

5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;

Відсутність юридичної реєстрації особи чи проекту в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

6. Відсутня акредитація інвестора;

Як правило, відсутність будь-якої перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії. Проекти не цікавляться фінансовими можливостями інвестора, його ресурсами, готові працювати навіть з малозабезпеченими клієнтами, пропонуючи їм позики на кабальних умовах.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

Закритість інформації про фактичних керівників проекту, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проекту. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність підтвердженої професійної історії таких осіб. Наявність фактів чи реалізованих проектів, які неможливо підтвердити з попередньої діяльності топ менеджерів. Публічні особи, які можуть представлятися керівниками таких проектів, фактично можуть бути найманими акторами й жодним чином не залучатися в процес управління.

8. Відсутність підписаних документів;

За українським законодавством, укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, наявності таких фізично підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або підписаних за допомогою електронного цифрового підпису.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів;

Пропозиція інвестору залучати до інвестицій друзів, родичів, знайомих є поширеною практикою скам проектів. Сумнівні проекти розробляють та пропонують деталізовану програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення інвестором в проект нових осіб, через, приміром, підключення засобами свого реферального ключа.

10. Приховування права власності.

Відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує скам проект. Відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів в управлінні проектом активами інвестора.

Нагадаємо:

У січні викрили шахраїв, які продавали українцям фейкові акції Tesla. У лютому їхзаарештували. У постраждалих виманили 600 тисяч доларів.

Нещодавно в аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.

У березні правоохоронці блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти.
   Новини по темі: Діловий світ
Курс валют: гривня побила трирічний рекорд...
16-09-2019, 10:15  >>> 
Курс гривні б’є трирічні рекорди...
13-09-2019, 10:07  >>> 
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи...
13-09-2019, 08:43  >>> 
Курс валют: долар повертає втрачене...
12-09-2019, 10:32  >>> 
Розвідка США: Росія може створити ракету необмеженої дальності до 2025 року...
12-09-2019, 06:55  >>> 
Власники дорогих авто повинні сплатити податок 25000 гривень...
09-09-2019, 16:11  >>> 
Гривня починає тиждень зі зміцнення...
09-09-2019, 09:41  >>> 
   АктуальноАктуально
Сенцов спалив свою тюремну робу...
13-09-2019, 08:41  >>> 
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани...
07-09-2019, 18:27  >>> 
Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки...
29-08-2019, 08:49  >>> 
   ПолітикаПолітика
Пристайко вперше поспілкувався з Помпео...
18-09-2019, 01:28  >>> 
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже в жовтні — росЗМІ...
17-09-2019, 09:10  >>> 
Посольство України обурене візитом русинських "друзів" Земана до Криму...
17-09-2019, 09:09  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня побила трирічний рекорд...
16-09-2019, 10:15  >>> 
Курс гривні б’є трирічні рекорди...
13-09-2019, 10:07  >>> 
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи...
13-09-2019, 08:43  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Закарпатцям до уваги: продаєте власну сільськогосподарську продукцію – отримайте в сільській раді довідку...
17-09-2019, 19:42  >>> 
Роздрібна торгівля пальним може здійснюватись суб’єктами господарювання лише за наявності відповідної ліцензії...
17-09-2019, 18:30  >>> 
Закарпатські митники вилучили в іноземця мисливський ніж...
17-09-2019, 15:23  >>> 
   ВладаВлада
"Я, Гончарук Олексій, простий громадянин України", – такими словами майбутній прем'єр-міністр колись представлявся журналістам під час Революції Гідності....
02-09-2019, 08:37  >>> 
Разумков закрив засідання Ради...
30-08-2019, 08:51  >>> 
Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ...
30-08-2019, 01:15  >>> 
   КультураКультура
Славенка Дракуліч приїде до Львова на Конгрес культури «Перехід 1989»...
12-09-2019, 19:15  >>> 
В Україну зі США повернуть картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни...
10-09-2019, 07:40  >>> 
Шанувальників джазу запрошують на безкоштовний концерт співачки зі США...
09-09-2019, 13:47  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:29 Ліга Чемпіонів: стартували матчі першого туру
01:28 Пристайко вперше поспілкувався з Помпео
19:42 Закарпатцям до уваги: продаєте власну сільськогосподарську продукцію – отримайте в сільській раді довідку
18:30 Роздрібна торгівля пальним може здійснюватись суб’єктами господарювання лише за наявності відповідної ліцензії
18:28 ЛКП «Лев» соціальним роликом закликало власників котів стерилізувати своїх улюбленців
18:27 У Львові відбудеться публічна консультація щодо можливого будівництва крематорію у місті
18:24 Львів’ян запрошують на III вечірній забіг-феєрію
18:22 Львів налагоджує співпрацю з німецькою громадою Гофштеттен
18:18 Мерія нагадує перелік пільгових категорій громадян, що мають право безкоштовного проїзду у громадському електротранспорті
18:17 В рамках Фройдівських читань у Львові проведуть лекцію на тему: «Україна через призму психоаналітичного розуміння»

   Анонси
Шукаєш роботу ?Тоді тобі до нас!...
17-09-2019, 15:24  >>> 
У Львові відбудеться IX Міжнародний ярмарок ретро-техніки та запчастин...
17-09-2019, 12:48  >>> 
Цієї суботи Брюховичі масштабно святкуватимуть 575-річчя...
17-09-2019, 12:47  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120
ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования