MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 19/07/2019 До уваги львів’ян: синоптики обіцяють на завтра грозу...>> Уже з понеділка ЦНАПи Львова надаватимуть ще одну нову послугу...>> Мерія просить правоохоронні органи виявляти та притягати до відповідальності тих, хто малює графіті-посилання, які рекламують продаж наркотичних речовин...>> Завтра ЦНАП м. Львова видаватимуть паспорти на дві години довше...>> З понеділка буде перекрито для руху транспорту вул. Наукову (від вул. Тролейбусна до вул. Стрийська)...>> Лави військових правоохоронців та підрозділів Сухопутних військ ЗС України поповнилися інструкторами, які пройшли підготовку за стандартами НАТО...>> Тарас Іванишин: «Податкові перевірки: що потрібно знати платникам податків. Особливості проведення документальних, камеральних та електронних перевірок»...>> Про особливості погашення податкових векселів виробниками лікарських засобів...>> За наслідками шести місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили понад 2,8 мільярдів гривень ЄСВ та 677 мільйонів гривень ПДФО...>> Знайдену на вул. Замарстинівській ртуть передали фахівцям...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути

   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Нацкомісія назвала 10 ознак фіктивності інвестиційних проектів

Діловий світ | 26-03-2019, 04:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 287 287    
НКЦПФР закликає інвесторів бути уважними при інвестуванні у сумнівні проекти - найкраще зробити додаткові перевірки з метою впевнитися в надійності проекту, або ж взагалі відмовитися від таких інвестицій.

Про це повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Завжди можна зробити відповідні запити до фінансових регуляторів, які в межах своєї відповідальності надаватимуть відповідний висновок чи інформацію.

Попередження укладено на основі аналізу існуючих та вже припинених сумнівних проектів.

Ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти, такі:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності;

Основною ознакою скам проектів є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші середньої процентної ставки банків по депозитам. Деякі проекти пропонують дохідність в 100% й більше річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно розпливчасто описаними.

2. Відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

Як правило, проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управління активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій, або екзотичних країн.

3. Агресивний маркетинг;

Більшість скам-проектів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона грунтується винятково на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів та медіа-персон, чи навіть мережа споріднених "партнерських" сайтів в інших юрисдикціях.

4. Відсутність фізичного офісу;

Наявність виключно онлайн комунікації, відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проект пропонує послуги. Відсутність ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу, як то юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб.

5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;

Відсутність юридичної реєстрації особи чи проекту в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

6. Відсутня акредитація інвестора;

Як правило, відсутність будь-якої перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії. Проекти не цікавляться фінансовими можливостями інвестора, його ресурсами, готові працювати навіть з малозабезпеченими клієнтами, пропонуючи їм позики на кабальних умовах.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

Закритість інформації про фактичних керівників проекту, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проекту. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність підтвердженої професійної історії таких осіб. Наявність фактів чи реалізованих проектів, які неможливо підтвердити з попередньої діяльності топ менеджерів. Публічні особи, які можуть представлятися керівниками таких проектів, фактично можуть бути найманими акторами й жодним чином не залучатися в процес управління.

8. Відсутність підписаних документів;

За українським законодавством, укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, наявності таких фізично підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або підписаних за допомогою електронного цифрового підпису.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів;

Пропозиція інвестору залучати до інвестицій друзів, родичів, знайомих є поширеною практикою скам проектів. Сумнівні проекти розробляють та пропонують деталізовану програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення інвестором в проект нових осіб, через, приміром, підключення засобами свого реферального ключа.

10. Приховування права власності.

Відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує скам проект. Відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів в управлінні проектом активами інвестора.

Нагадаємо:

У січні викрили шахраїв, які продавали українцям фейкові акції Tesla. У лютому їхзаарештували. У постраждалих виманили 600 тисяч доларів.

Нещодавно в аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.

У березні правоохоронці блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти.
   Новини по темі: Діловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
Скасовано застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки...
27-06-2019, 08:55  >>> 
Курс валют: гривня стоїть на місці...
26-06-2019, 09:24  >>> 
Дії платника ПДВ, якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН/РК...
25-06-2019, 21:47  >>> 
До уваги розпорядників акцизних складів!...
25-06-2019, 21:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Шановні краяни!...
19-07-2019, 13:55  >>> 
В Україні набув чинності закон про мову...
16-07-2019, 06:58  >>> 
У понеділок протягом дня буде перекрито для руху транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі...
12-07-2019, 18:30  >>> 
   ПолітикаПолітика
Мерія нагадує, що сьогодні — останній день агітації кандидатів у депутати перед «днем тиші»...
19-07-2019, 13:50  >>> 
У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори...
16-07-2019, 09:40  >>> 
Притула розповів, як його вмовив Вакарчук і чому в нього 30 місце у списку...
15-07-2019, 09:37  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Лави військових правоохоронців та підрозділів Сухопутних військ ЗС України поповнилися інструкторами, які пройшли підготовку за стандартами НАТО...
19-07-2019, 18:22  >>> 
Про особливості погашення податкових векселів виробниками лікарських засобів...
19-07-2019, 18:18  >>> 
За наслідками шести місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили понад 2,8 мільярдів гривень ЄСВ та 677 мільйонів гривень ПДФО...
19-07-2019, 18:16  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:26 До уваги львів’ян: синоптики обіцяють на завтра грозу
18:25 Уже з понеділка ЦНАПи Львова надаватимуть ще одну нову послугу
18:24 Мерія просить правоохоронні органи виявляти та притягати до відповідальності тих, хто малює графіті-посилання, які рекламують продаж наркотичних речовин
18:24 Завтра ЦНАП м. Львова видаватимуть паспорти на дві години довше
18:23 З понеділка буде перекрито для руху транспорту вул. Наукову (від вул. Тролейбусна до вул. Стрийська)
18:22 Лави військових правоохоронців та підрозділів Сухопутних військ ЗС України поповнилися інструкторами, які пройшли підготовку за стандартами НАТО
18:19 Тарас Іванишин: «Податкові перевірки: що потрібно знати платникам податків. Особливості проведення документальних, камеральних та електронних перевірок»
18:18 Про особливості погашення податкових векселів виробниками лікарських засобів
18:16 За наслідками шести місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили понад 2,8 мільярдів гривень ЄСВ та 677 мільйонів гривень ПДФО
18:15 Знайдену на вул. Замарстинівській ртуть передали фахівцям

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт французьких музикантів...
19-07-2019, 14:00  >>> 
У Львові відбудеться акція «Саджайте квіти, а не людей» на підтримку українських політв’язнів...
16-07-2019, 18:02  >>> 
У центрі Львова з концертом виступить військовий оркестр понтонно-мостового загону...
16-07-2019, 17:58  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120
ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования