MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 25/04/2019 У Львові впроваджують е-квиток: для отримання пільгової картки на проїзд необхідно зареєструватися в Єдиному реєстрі...>> Завтра на сесії розглянуть питання щодо підведення комунікацій і освітлення до промзони «Сигнівка»...>> У Львові реконструюють Замарстинівський сквер...>> Закарпатські митники вилучили в українця, який прямував у Італію, цигарки та автомобіль...>> Великдень для Героїв: на Львівщині випікають паски для Захисників України...>> На Львівщині стартував соціальний проект протидії булінгу «Приймаємо виклик!»...>> Субсидії на Львівщині отримали в березні більше 200 тис. домогосподарств...>> Для соціальних працівників Львівщини закупили велосипеди...>> Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...>> Практичне використання карт класифікацій земного покриву - у центрі Міжнародної конференції...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути

   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмисника, який намагався пограбувати пенсіонерку, триматимуть під вартою на Львівщині...
23-04-2019, 10:04  >>> 
Чоловіка, який пограбував п’ятьох осіб, судитимуть на Львівщині...
23-04-2019, 10:04  >>> 
На Львівщині посадили під варту двох чоловіків, які до смерті побили третього...
23-04-2019, 10:03  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

Нацкомісія назвала 10 ознак фіктивності інвестиційних проектів

Діловий світ | 26-03-2019, 04:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 222 222    
НКЦПФР закликає інвесторів бути уважними при інвестуванні у сумнівні проекти - найкраще зробити додаткові перевірки з метою впевнитися в надійності проекту, або ж взагалі відмовитися від таких інвестицій.

Про це повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Завжди можна зробити відповідні запити до фінансових регуляторів, які в межах своєї відповідальності надаватимуть відповідний висновок чи інформацію.

Попередження укладено на основі аналізу існуючих та вже припинених сумнівних проектів.

Ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти, такі:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності;

Основною ознакою скам проектів є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші середньої процентної ставки банків по депозитам. Деякі проекти пропонують дохідність в 100% й більше річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно розпливчасто описаними.

2. Відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

Як правило, проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управління активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій, або екзотичних країн.

3. Агресивний маркетинг;

Більшість скам-проектів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона грунтується винятково на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів та медіа-персон, чи навіть мережа споріднених "партнерських" сайтів в інших юрисдикціях.

4. Відсутність фізичного офісу;

Наявність виключно онлайн комунікації, відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проект пропонує послуги. Відсутність ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу, як то юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб.

5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;

Відсутність юридичної реєстрації особи чи проекту в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

6. Відсутня акредитація інвестора;

Як правило, відсутність будь-якої перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії. Проекти не цікавляться фінансовими можливостями інвестора, його ресурсами, готові працювати навіть з малозабезпеченими клієнтами, пропонуючи їм позики на кабальних умовах.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

Закритість інформації про фактичних керівників проекту, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проекту. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність підтвердженої професійної історії таких осіб. Наявність фактів чи реалізованих проектів, які неможливо підтвердити з попередньої діяльності топ менеджерів. Публічні особи, які можуть представлятися керівниками таких проектів, фактично можуть бути найманими акторами й жодним чином не залучатися в процес управління.

8. Відсутність підписаних документів;

За українським законодавством, укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, наявності таких фізично підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або підписаних за допомогою електронного цифрового підпису.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів;

Пропозиція інвестору залучати до інвестицій друзів, родичів, знайомих є поширеною практикою скам проектів. Сумнівні проекти розробляють та пропонують деталізовану програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення інвестором в проект нових осіб, через, приміром, підключення засобами свого реферального ключа.

10. Приховування права власності.

Відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує скам проект. Відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів в управлінні проектом активами інвестора.

Нагадаємо:

У січні викрили шахраїв, які продавали українцям фейкові акції Tesla. У лютому їхзаарештували. У постраждалих виманили 600 тисяч доларів.

Нещодавно в аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.

У березні правоохоронці блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління та інші подібні проекти.
   Новини по темі: Діловий світ
Рівень роздрібної торгівлі на Львівщині зріс на майже 10%...
24-04-2019, 18:18  >>> 
Митники та брокери обговорили актуальні питання митного оформлення товарів...
24-04-2019, 18:12  >>> 
Понад 303 мільйони гривень акцизного податку сплатили за перші три місяці 2019 року платники податків Львівщини...
24-04-2019, 16:15  >>> 
Компанія у 2018 році платила нерезиденту – пов’язаній особі за використання торговельної марки. Нерезидент зареєстрований на Британських Віргінських Островах. Під трансфертне ціноутворення ми не підпадаємо, оскільки річні обороти менше ніж 150 млн грн....
23-04-2019, 11:41  >>> 
Чи потрібно коригувати фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації нематеріального активу (право на торгівельну марку)?...
23-04-2019, 11:40  >>> 
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро...
23-04-2019, 09:58  >>> 
Підтвердити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб можна до 1 травня...
19-04-2019, 11:39  >>> 
   АктуальноАктуально
Опрацьовано понад 80% протоколів, Зеленський набирає 73%...
22-04-2019, 08:15  >>> 
ЦВК: Оголошення офіційних результатів виборів може затягнутись...
22-04-2019, 08:14  >>> 
ЦВК опрацювала майже половину протоколів, Зеленський має 73% підтримки...
22-04-2019, 08:12  >>> 
   ПолітикаПолітика
Адміністрація Трампа хоче карати за прострочені візи...
24-04-2019, 08:24  >>> 
Розслідування Мюллера зашкодило США більше, ніж втручання РФ - зять Трампа...
24-04-2019, 08:22  >>> 
Меркель провела телефонну розмову з Зеленським...
24-04-2019, 08:21  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Рівень роздрібної торгівлі на Львівщині зріс на майже 10%...
24-04-2019, 18:18  >>> 
Митники та брокери обговорили актуальні питання митного оформлення товарів...
24-04-2019, 18:12  >>> 
Понад 303 мільйони гривень акцизного податку сплатили за перші три місяці 2019 року платники податків Львівщини...
24-04-2019, 16:15  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Закарпатські митники вилучили в українця, який прямував у Італію, цигарки та автомобіль...
24-04-2019, 19:43  >>> 
Великдень для Героїв: на Львівщині випікають паски для Захисників України...
24-04-2019, 18:24  >>> 
На Львівщині стартував соціальний проект протидії булінгу «Приймаємо виклик!»...
24-04-2019, 18:23  >>> 
   ВладаВлада
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:46 У Львові впроваджують е-квиток: для отримання пільгової картки на проїзд необхідно зареєструватися в Єдиному реєстрі
19:45 Завтра на сесії розглянуть питання щодо підведення комунікацій і освітлення до промзони «Сигнівка»
19:44 У Львові реконструюють Замарстинівський сквер
19:43 Закарпатські митники вилучили в українця, який прямував у Італію, цигарки та автомобіль
18:24 Великдень для Героїв: на Львівщині випікають паски для Захисників України
18:23 На Львівщині стартував соціальний проект протидії булінгу «Приймаємо виклик!»
18:22 Субсидії на Львівщині отримали в березні більше 200 тис. домогосподарств
18:22 Для соціальних працівників Львівщини закупили велосипеди
18:21 Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики
18:19 Практичне використання карт класифікацій земного покриву - у центрі Міжнародної конференції

   Анонси
Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»...
23-04-2019, 11:42  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!...
18-04-2019, 16:52  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120
ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования