|
|
Розкрито найбільшу в історії України аферу з відшкодуванням ПДВ | | Кримінал | 03-02-2012, 13:40 |  0  1659 |
| Найбільшу за всю історію країни аферу з незаконним відшкодуванням ПДВ, розкрили прокуратура та податкова міліція, повідомив начальник податкової міліції Андрій Головач.
За його словами, близько 500 реальних підприємств в 2010-2011 роках користувалися послугами шахраїв. Схема передбачала розкрадання з бюджету 542 млн грн, що загрожувало економічній безпеці держави, повідомляє "ЛІГАБізнесІнформ"
"Злочинна група складалася з 20 осіб, проти яких вже порушено кримінальні справи за фактами шахрайства та ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Загальний обіг коштів за цими схемами досягав майже 3 мільярди гривень", - сказав чиновник.
За словами Головача, зараз п'ять членів угруповання перебувають під вартою, 15 на підписці про невиїзд, а нанесений збиток відшкодовано державі. Організатор злочинного угруповання переховувався від слідства, був оголошений в міждержавний розшук і затриманий в Російській Федерації.
Головач підкреслив, що для того, щоб уникнути покарання, підозрюваний намагався домогтися, щоб в Росії його визнали політично переслідуваним, але йому це не вдалося.
"Зараз в Генеральній прокуратурі Україні підготовлений пакет документів для екстрадиції правопорушника в Україну", - додав він. | | |
|
|
|
|
|
|
